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农发行玉田县支行开展账户风险排查工作

中国网    2023-07-09 11:46   阅读量:10734   

结算账户作为金融活动资金收付结算的起点,是银行最基础的金融服务之一,是客户和银行之间的连接渠道,也是防范金融风险的重要防线。为有效防范银行结算账户风险,优化账户服务,农发行玉田县支行定期开展账户风险排查工作,密切关注企业日常资金交易等情况,及时掌握客户异常动态,查询公示信息、核验账户资料、客户经理上门实地回访、银企对账、账户年检等方式持续监测账户行为和账户交易,合理判别其账户风险等级并做动态调整。通过开展账户风险排查工作,能更好地防范账户风险与电信诈骗,履行金融机构反洗钱工作职责。


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